Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об одобрении сделки с единственным поставщиком – дополнительного соглашения №1 к договору №1 от 21.12.2022 г. с МАУ «СГДК».
2) Определение позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника ООО «Башхимтранс».
3) Определение позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника ООО «Башхиммонтаж».
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 13.02.2023г.